Отмывание денег (26)

Страницы (29): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Бизнес

26 июля 2022 2177

Как Ян Новиков превратил государственную оборонную корпорацию «Алмаз-Антей» в семейный бизнес

Коррупцией в Министерстве обороны никого не удивишь. Но некоторые экземпляры отечественной коррупционной деятельности действительно вызывают шок даже в опытнейших журналистов и следователей.

Полиция

13 июля 2022 2052

Соболев на нарах, а Ласкин на свободе

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.

Полиция

30 июня 2022 1037

Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.

Бизнес

28 июня 2022 491

Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами

Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.

Прокуроры

07 июня 2022 426

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Прокуроры

01 июня 2022 1707

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.

Искусство

29 мая 2022 767

Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Бизнес

19 мая 2022 2465

Стратегические ракетоносцы уткнулись в коррупцию

Бывший сотрудник ФСБ, зам Чемезова и бомбардировщика Ту-22

Бизнес

19 мая 2022 2652

Темная лошадка "Мегалит-Охта групп" и ее хозяин Александр Брега

Продолжение следует.

Власти

18 мая 2022 2103

Чиновник Минобороны Трубкин получил 8 лет за разворовывание 200 миллионов

Как стало известно изданию, Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков, одного из ведущих предприятий по разработке систем управления и двигателей для военной авиации и ВМФ - Андрею Трубкину.

Власти

11 мая 2022 3093

Бывшего российского депутата осудят за мошенничество на 233 миллиона рублей

Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.

Полиция

10 мая 2022 3132

Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.

Полиция

25 апреля 2022 2429

В Нижнеудинске мужчина отправил за границу леса на 41 миллион

За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.

Главари

30 декабря 2021 1750

Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита

Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.

Бизнес

30 декабря 2021 1889

За счет чего «СОГАЗ» сумел захватить страховой рынок

О том, чем живет современный страховой рынок, лучше всего говорят недавние тендеры, в которых приняли участие две страховые компании. Точнее сказать, участником была одна компания, а другая стала победителем. Судя по всему, еще до того, как был проведен конкурс.