Отмывание денег (25)

Страницы (29): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Полиция

21 сентября 2022 2051

Мафиози Казанцев Максим Рашидович и его семейная ОПГ

Источник сообщает: специальные службы наконец-то взялись за одну из крупнейших в России преступных групп, которые специализируются на масштабной обналичке в интересах криминальной и бюрократической элиты (ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»).

Главари

16 сентября 2022 1967

Коллекторская банда Виктора Артамонова «Арвик»: поджоги, избиения, похищение людей

Для счастливых людей слово «коллектор» означает что-то, связанное с канализацией. Для тех же, кто столкнулся с деятельностью коллекторских фирм, это слово зачастую означает утрату имущества, а иногда и здоровья.

Полиция

02 сентября 2022 594

Кредиторы развернули войну за контроль над «Русградом». За компанией усматривают вексельные схемы и вывод средств

Пострадавшие от деятельности застройщика ищут способ привлечь его бенефициаров.

Полиция

29 августа 2022 1426

Бывший зам транспортного прокурора Петербурга за взятку в 37 млн руб. за "решение вопроса" на Балтийской таможне получил 8,5 года колонии

Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

Полиция

26 августа 2022 2930

«Кучерявая жизнь» зама министра обороны Шойгу Руслана Цаликова

У одного из них, старого друга и соратника Сергея Кужугетовича, а именно Руслана Цаликова, обнаружилось имущество аж на 4,3 млрд рублей. Цаликов возглавляет департамент информации Минобороны и отвечает за пиар наших вооруженных сил

ФСБ

26 августа 2022 1612

Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с ФСБ

Напомню, суд Нидерландов принял решение оставить Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через крипто-миксер, в тюрьме еще на 90 дней. Однако официальное обвинение еще не предъявлено.

Полиция

24 августа 2022 1652

Федор Каргин и империя обнала

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации.

Власти

17 августа 2022 2195

Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда

Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.

Бизнес

15 августа 2022 3141

Как Коломойский стал Jeffrey Menzel

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Бизнес

11 августа 2022 2629

Лариса Черток: как живется в Швейцарии родной сестре олигарха Коломойского

Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.

Бизнес

10 августа 2022 2749

Почему сестра олигарха Коломойского Лариса Черток помогавшая украсть миллиарды Приватбанка до сих пор на свободе и не под санкциями?

Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши

Власти

08 августа 2022 2760

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Бизнес

04 августа 2022 2039

Казнокрад Олег Хоменко: как мошенник расхищал бюджетные деньги на строительстве МКАДа

На строительстве московской кольцевой автодороги были разворованы миллиарды. Директор столичного строительного управления №802 Олег Тимофеевич Хоменко – яркий пример афериста, который строил масштабные схематозы для расхищения миллионов бюджетных денег.

Бизнес