02 апр 2025 г. 05:52:07
Антимафия — мы все про вас знаем!

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022
Просмотры: 2746
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Григорий Дудник
Темы: Отмывание денег Ролдугин Сергей Магнитский Сергей Штейнбергс Арвис Отмывание денег Ролдугин Сергей Магнитский Сергей Штейнбергс Арвис
Регион: Латвия

Другие новости по теме:

Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
В Кремле подтвердили, что вопрос об отмене выборов губернаторов рассматривается
В Кремле подтвердили, что вопрос об отмене выборов губернаторов рассматривается
"Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз"
"Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз"
Насильников и убийц не пустят за руль: Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси
Насильников и убийц не пустят за руль: Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси
Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову и его подельникам дали от 5 до 8 лет
Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову и его подельникам дали от 5 до 8 лет
Орловский депутат Леонид Музалевский продвигает своих ставленников, которые привлекают внимание силовиков
Орловский депутат Леонид Музалевский продвигает своих ставленников, которые привлекают внимание силовиков
Пушилин подтвердил обмен пленными с Украиной 144 на 144. Среди участников обмена бойцы Азова
Пушилин подтвердил обмен пленными с Украиной 144 на 144. Среди участников обмена бойцы Азова
В Германии начались допросы по делу Анисимова и Усманова
В Германии начались допросы по делу Анисимова и Усманова
Эстонские пограничники аннулировали шенгенскую визу россиянке из-за подозрений в контрабанде валюты
Эстонские пограничники аннулировали шенгенскую визу россиянке из-за подозрений в контрабанде валюты
Задержан устроивший смертельную перестрелку в московском кафе
Задержан устроивший смертельную перестрелку в московском кафе
Распечатать
Последние новости