Отмывание денег

Страницы (30): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

26 апреля 2025 2227

Американская прокуратура обвинила Костина в отмывании и офшорах

Американцы накрыли Костина — отмывание, офшоры и дом в Аспене

Бизнес

26 апреля 2025 2188

Puppeteers in the shadows: who let the fraudster Denis Dubnikov into international money-laundering schemes?

In 2023, Russian businessman Denis Dubnikov was convicted in the United States for his role in a money laundering scheme, and it has since been revealed that he had ties to millionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.

Текущее

24 апреля 2025 2214

Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Текущее

17 апреля 2025 2204

В Британии арестовали мошенников, отмывавших миллионы через Украину

В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .

Бизнес

17 апреля 2025 2211

Кукловоды в тени: кто запустил мошенника Дениса Дубникова в международные отмывочные схемы?

Российский бизнесмен Денис Дубников, осужденный в США в 2023 году за отмывание денег, оказался связан с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.

Текущее

17 апреля 2025 2200

Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

Бизнес

16 апреля 2025 2186

Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes

After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos, a series of coordinated "defensive" articles appeared in Ukrainian media.

Текущее

15 апреля 2025 2223

«ПромТрансБанк» лишился лицензии из-за отмывания средств и махинаций в Башкирии

15 апреля 2025 года в банковской системе России произошёл очередной обвал — Центральный банк отозвал лицензию у башкирского ООО «ПромТрансБанк», занимавшего 177-е место по размеру активов в стране.

Бизнес

10 апреля 2025 2204

The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite

Luca Gorlero, a self-described expert in business matters, is among those arrested by Italian authorities as part of an international money laundering scheme.

Бизнес

09 апреля 2025 2200

Secret patrons and financial "laundromat" of Affinitas Consulting: Italian fraudster Luca Gorlero may sink his Russian "partners"

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was apprehended by Italian authorities as part of operation "Moby Dick."

Полиция

05 апреля 2025 2262

Представитель Кремля в Праге: как белорусская активистка оказалась под влиянием ГРУ

Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.

Бизнес

01 апреля 2025 2224

Офшоры, липовые убытки и элитная недвижимость: как "кошелек" семьи Жириновских Надежда Гришаева помогала "прятать" деньги ЛДПР

Несмотря на все усилия Надежды Гришаевой, ей не удастся избавиться от следов своих преступлений: офшорные схемы, фиктивные убытки и миллиарды, выведенные на счета семьи Жириновского, уже стали частью её скрытого наследства.

Бизнес

31 марта 2025 2219

Элитная недвижимость, убыточные компании и офшоры: что связывает Надежду Гришаеву с семьей Жириновских?

Надежда Гришаева, чье имя ранее было связано с великими спортивными достижениями, теперь участвует в совсем иных историях — теневых схемах, офшорных операциях и странных финансовых связях с кланом Жириновских.

Текущее