Отмывание денег

Страницы (28): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

04 марта 2025 2226

The KGB, government protection, and Dubai offshores: How Egemen Shener turned Minsk’s H Casino into a dirty money laundromat

Belarusian investigators examining the gambling industry uncovered an unexpected connection between Mustafa Egemen Shener, the owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was murdered in Northern Cyprus.

Бизнес

03 марта 2025 2277

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

28 февраля 2025 2312

Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?

Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).

Полиция

28 февраля 2025 2342

Константин Ромаданов бюджетные деньги отмывал через футбол

Бывший зампред правительства Коми занимал пост финансиста в преступной группировке, сколоченной бывший губернатором региона Вячеславом Гайзером.

Полиция

27 февраля 2025 2361

Перевозчик «черного нала» Милявский — ключевое звено в схемах кума Кличко Палатного

Анатолий Милявский – «теневой кассир» Палатного и его влияние на киевскую политику

Полиция

26 февраля 2025 2355

Расследование против Эмильфарба грозит скандалом для российских олигархов

Расследование деятельности Эмильфарба - бомба замедленного действия для российских олигархов

Текущее

23 февраля 2025 2350

Лана Вербитски связала Николая Василенко с криминалом через запрещенные схемы

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений пара срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону.

Полиция

22 февраля 2025 2296

Бывшего владельца канала Caribbean Funds Каспара Казановскиса задержали по подозрению в отмывании денег

Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.

Бизнес

20 февраля 2025 2341

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Текущее

20 февраля 2025 2358

В Испании ликвидировали сеть криптообменников, отмывавших миллионы евро

В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям

Полиция

19 февраля 2025 2303

Офшорный след, покровительство властей и схемы с активами: кто помогает владельцу "Акрона" Вячеславу Кантору прятать миллиарды?

Вячеслав Кантор, руководитель холдинга «Акрон» и один из ведущих производителей удобрений в России, скрывает свои активы и, по соглашению с российскими властями, переводит средства через офшорные зоны по всему миру.

Бизнес

18 февраля 2025 2322

"Холодильник.ру" — офшорная "прачечная" для "грязных" денег семьи Федчиных и Арсена Канокова?

Ряд источников утверждает, что под управлением Вадима и Романа Федчиных и при содействии сенатора Арсена Канокова компания «Холодильник. ру» участвует в схеме вывода российских денег за границу.

Текущее

17 февраля 2025 2347

США отпустили киберпреступника Александра Винника в обмен на учителя

После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.

Бизнес