Отмывание денег (4)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

24 сентября 2024 2272

Мошенничество с шестью паспортами: как Михаил Жуховицкий строит схемы по уклонению от налогов и госизмене

Существует известное выражение «жухать».

Полиция

16 сентября 2024 2262

Скандал вокруг bill_line и Артема Ляшанова: компания и ее руководство подозреваются в уклонении от налогов

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.

Полиция

06 сентября 2024 2281

Юлия Кирпичникова пытается скрыть криминальные схемы под видом благотворительности

Ранее мы рассказывали, кто такая Кипричникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналом денежных средств в своем “благотоворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны” и какие в этой связи у Юлии сейчас проблемы уголовного характера.

Бизнес

05 сентября 2024 2260

Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Полиция

04 сентября 2024 2280

Попал ли Кузовлев впросак с «Морским банком»?

Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.

Бизнес

04 сентября 2024 2263

Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Полиция

03 сентября 2024 2287

Дмитрий Ли: серый кардинал Octobank отмывает санкционные деньги в Узбекистане

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Бизнес

05 августа 2024 2265

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Бизнес

30 июля 2024 2282

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Текущее

25 июля 2024 2251

В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Текущее

23 июля 2024 2274

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

Текущее

20 июля 2024 2263

Сбежавший из России опальный бенефициар "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич "ожил" в Турции

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».

Текущее

18 июля 2024 2265

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Бизнес