махинации (6)

Страницы (33): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Текущее

18 июля 2024 2443

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Бизнес

17 июля 2024 2438

Сын фигуранта "аферы века" Александр Дунаев управляет крупнейшей микрофинансовой компанией России из Испании

Бенефициар крупнейшей в России микрофинансовой компании MoneyMan Александр Дунаев ведет бизнес из Барселоны, там же владеет дорогими виллой и квартирой.

Текущее

17 июля 2024 2430

Сделки, которые помогли Бени Штейнмецу разобраться с последствиями подкупа

Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов.

Власти

14 июля 2024 2474

Чингис Акатаев признал вину о мошенничестве с авиабилетами

Экс-спикер думы Томска признал свою вину в том, что совершил махинацию с возвратом средств за авиабилеты, нанеся ущерб авиакомпании в размере 70 тысяч рублей.

Полиция

13 июля 2024 2443

Жилищно-коммунальная коррупция в УК Южная

На сегодняшний день выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одной из актуальных задач.

Власти

12 июля 2024 2452

Секреты богатства депутата: как Игорь Нак переписывает элитную недвижимость на любовницу

Игорь Нак, депутат от "Единой России", оформляет элитную недвижимость на свою любовницу Евгению Валуеву, победительницу конкурса "Краса Саратова" 2006 года.

Власти

12 июля 2024 2472

В Ивановской области задержали двух заместителей губернатора

Их подозревают в незаконном распределении госконтрактов на 850 млн рублей.

Текущее

11 июля 2024 2476

Олега Митволя этапировали из Красноярска в Московскую область

Олег Митволь, ранее осужденный за финансовые махинации при разработке проекта метро в Красноярске, был перемещен из следственного изолятора Красноярска в исправительное учреждение Московской области.

Текущее

11 июля 2024 2448

Как главврач Токсовской больницы берет деньги и с живых, и с мертвых

Токсовская межрайонная больница во Всеволожском районе Ленинградской области - без преувеличений одно из самых одиозных медицинских заведений страны.

Власти

10 июля 2024 2441

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Одиозный олигарх Павел Фукс продолжает качать деньги из России?

Текущее

10 июля 2024 2410

Раскрыты связи бывшего сенатора Сабадаша и «кошелька» Мишустина Удодова в схемах незаконного возмещения НДС

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым.

Текущее

10 июля 2024 2415

Как табачные контракты обогатили новых игроков рынка

Скандал вокруг коррупционных сделок по поставке табака в армейские структуры на сумму в миллиарды рублей продолжает набирать обороты с появлением новых деталей.

Власти

05 июля 2024 2456

Жадность в Теткино сгубила депутата Шашенкову?

Кого кормит и где «кормится» курский депутат Людмила Шашенкова?

Текущее

04 июля 2024 2377

Провайдер Hostinger, работающий в Украине, обманывает клиентов на деньги и продолжает предоставлять услуги в России

Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен Hostinger позиционирует себя как литовская фирма и предлагает услуги хостинга для полутора сотни стран. Главный упор в своей рекламе Hostinger делает на низкой цене и высоком качестве.

Текущее

04 июля 2024 2450

Как компания "Строймеханизация" превратила рабочих в самозанятых для уклонения от налогов

Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.