Финансовые махинации

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

04 марта 2025 2232

Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте

Как стало известно СМИ, ранее малоизвестная гражданка Швеции и России - Зоя Валерьевна Ярош, переждав непростые времена в старой Европе, решила вернуться в Россию и увеличить свой доход за счет детских средств.

Бизнес

26 февраля 2025 2247

Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest

Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.

Бизнес

24 февраля 2025 2340

Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

Бизнес

20 февраля 2025 2339

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Текущее

19 февраля 2025 2322

Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами

Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.

Полиция

19 февраля 2025 2332

Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами

Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.

Власти

18 февраля 2025 2321

Совфед блокирует расследование коррупции

Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.

Полиция

12 февраля 2025 2407

Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Полиция

04 февраля 2025 2364

Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

Полиция

28 января 2025 2390

Новосибирскому ученому Олегу Кабову грозит семь лет тюрьмы

Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».

Полиция

28 января 2025 2376

Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite

After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.

Полиция

27 января 2025 2389

Лайзанс оказался в центре скандала из-за крупной контрабанды сигарет

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Полиция

18 января 2025 2383

Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Текущее

18 января 2025 2410

Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости

Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.

Полиция