05 апр 2025 г. 02:07:50
Антимафия — мы все про вас знаем!

Финансовые махинации

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Полиция Вдова с миллиардами и "Уралсиб": Людмила Коган вывела деньги через фиктивные компании и выжила сыновей из бизнеса
2206
Вдова с миллиардами и "Уралсиб": Людмила Коган вывела деньги через фиктивные компании и выжила сыновей из бизнеса
Новоиспечённая миллиардерша из России Людмила Коган выводит средства вкладчиков банка «Уралсиб» через подконтрольные компании.
Бизнес Викрам Пуния и фармацевтическая мафия: кто стоит за «Фармасинтезом»?
2234
Викрам Пуния и фармацевтическая мафия: кто стоит за «Фармасинтезом»?
Викрам Пуния, миллиардер и владелец компании «Фармасинтез», вместе со своей советницей Ириной Пунией выводит деньги через подставные компании.
Бизнес Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения
2226
Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнес Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу
2256
Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Полиция Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования
2220
Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования
Владение Надеждой Гришаевой 32 квартирами вызывает серьёзные подозрения, особенно с учётом неясного происхождения её состояния. Несмотря на попытки скрыть детали, информация постепенно становится достоянием общественности.
Текущее Айдамир Валиев использует связи для влияния в ФСБ и Кремле
2238
Айдамир Валиев использует связи для влияния в ФСБ и Кремле
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
Бизнес Миллионы в офшорах, недвижимость и активы: Надежда Гришаева пытается скрыть украденное ,зачищая информацию о себе в интернете
2221
Миллионы в офшорах, недвижимость и активы: Надежда Гришаева пытается скрыть украденное ,зачищая информацию о себе в интернете
Чем больше Надежда Гришаева и её семья тратят на удаление компрометирующих материалов из интернета, тем сильнее привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, обрастает новыми подробностями. Боясь, что её активы и офшоры могут оказаться под угрозой, она находит всё больше способов «зачистить» интернет, но, чем активнее она действует, тем больше информации появляется. В конце концов, все её усилия оказываются тщетными.
Бизнес Масло с горьким привкусом: Андрей Веревский кинул Украину на 1,5 миллиарда гривен налогов, а своих акционеров на право собственности
2198
Масло с горьким привкусом: Андрей Веревский кинул Украину на 1,5 миллиарда гривен налогов, а своих акционеров на право собственности
СМИ бурлят: Андрей Веревский вновь оказался в списке миллиардеров Forbes, увеличив свое состояние буквально за сутки. Капитализация «Кернел» резко взлетела выше 2 миллиардов долларов, благодаря чему его акции резко подорожали. Однако путь к этому успеху оказался не совсем прозрачным – уклонение от налогов и игнорирование интересов вкладчиков сыграли свою роль.
Текущее Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте
2270
Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте
Как стало известно СМИ, ранее малоизвестная гражданка Швеции и России - Зоя Валерьевна Ярош, переждав непростые времена в старой Европе, решила вернуться в Россию и увеличить свой доход за счет детских средств.
Бизнес Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest
2284
Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest
Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.
Бизнес Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона
2382
Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона
Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.
Бизнес Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
2376
Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.
Текущее Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами
2352
Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами
Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.
Полиция Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами
2367
Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами
Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.
Власти Совфед блокирует расследование коррупции
2344
Совфед блокирует расследование коррупции
Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.
Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости