Офшоры (38)

Страницы (41): « -10 ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › +10 »

Власти

12 ноября 2021 1181

У одесского нардепа Киссе нашли оффшорные компании

Одиозный народный депутат из одесской области Антон Киссе, который является гражданином Болгарии а так же одним из самых ярых сепаратистов в украинском парламенте, оказался владельцем оффшорными компаний и счетов.

Власти

10 ноября 2021 2626

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов: откуда у простого чиновника сотни миллионов?

Максим Станиславович Ликсутов возглавляет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы целых десять лет – с декабря 2011 года. Срок весьма и весьма немалый.

ФСБ

09 ноября 2021 3028

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова

Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий

ФСБ

08 ноября 2021 2907

В поисках Носова

Почему пропажа магаданского губернатора Носова, которого пытались связать с офшорами и преступлениями Николя Саркози, не стала поводом для печали для его же собственных избирателей?

Бизнес

08 ноября 2021 1448

Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы

Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.

Бизнес

06 ноября 2021 2237

Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста?

Бизнес

03 ноября 2021 2223

Прокурор запросил для Худояна 9 лет колонии по делу о хищении земли под ЖК «Прайм Парк»

Что только ни переплелось в истории строительства этого элитного жилого комплекса на Ленинградском проспекте: офшорные сделки, люди с большими звёздами на погонах и «дочка» крупного финансового холдинга.

Бизнес

31 октября 2021 1369

Почему «третий партнер» сервиса доставки Rocket Тимур Рохлин резко переписал все свои активы на отца

Помните, в бессмертном «Золотом теленке» Остап Бендер послал гражданину подзащитному Корейко книжку «Капиталистические акулы», которая начиналась с фразы «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем»? И реакцию на эту книгу Александра Ивановича Корейко, который «в другое время и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса»?

Бизнес

29 октября 2021 2655

Усманов: «Я найду способ наказать тебя»

На миллиардера подали заявление главе СКР Александру Бастрыкину

ФСБ

29 октября 2021 965

Маски-шоу в «Горки-2»

История с летним обыском дома у экс-гендиректора «ТрансФин-М», участника лондонского списка Титова Дмитрия Зотова получила продолжение в Тверском суде Москвы. Представители предпринимателя еще в июне заявляли, что следственные действия происходили с серьезными нарушениями УПК РФ.

Бизнес

28 октября 2021 3108

Группировка МИЦ затыкает криминальные протечки Андрея Рябинского

Группа МИЦ выкупила у компании «Химки групп» лондонского миллиардера Алишера Усманова участок в 16 га в деревне Измалково возле Минского шоссе возле Москвы. О приобретении журналистам признался скандально известный совладелец МИЦ Андрей Рябинский (ИНН 770102474204).

Бизнес

27 октября 2021 2959

Сколько спецслужб обслуживает международный кибер-мошенник Виктор Прокопеня и кому он служит искренне

Виктор Михайлович Прокопеня – технологический предприниматель и венчурный инвестор. Создал компанию Viaden Media, после её продажи основал инвестиционную компанию VP Capital.

Бизнес

24 октября 2021 497

Миллиардер завис на курорте: Как Черногория спасла экс-владельца Черкизона от российских силовиков

Бывший миллиардер Тельман Исмаилов, обвиняемый в России в серии убийств, получил политическое убежище в Черногории. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в этой ситуации.

ФСБ

23 октября 2021 2019

"Лесники" газовой монополии

За скандалом с вырубкой лесов под Усть-Лугой для завода "Газпрома" могут скрываться интересы Кирилла Селезнева, Марины Раковой и Сергея Собянина.

Бизнес

21 октября 2021 1737

«Мы не хотим в список Forbes»

Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег