Отмывание денег (19)

Страницы (29): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Прокуроры

27 апреля 2023 2295

Елене Блиновской предъявлено обвинение

Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской.

Бизнес

24 апреля 2023 2809

«Дело о легализации преступно нажитых средств»: Франция оштрафовала Rietumu banka на 20 млн евро

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.

Бизнес

21 апреля 2023 2957

В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

Власти

21 апреля 2023 3052

Сына экс-главы администрации Путина заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

19 апреля УВД ЮЗАО провело более 20 обысков по делу, связанному с Ильей Волошиным- сыном экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина.

Прокуроры

19 апреля 2023 942

Аферист Тимур Турлов: очень скоро создатель финансовой пирамиды «Freedom Finance» может оказаться за решеткой

Власти

18 апреля 2023 1838

Как Капитанов в Петербурге бюджеты пилит

Как только не делают деньги коррумпированные чиновники администрации Санкт-Петербурга. Коллеги обратили внимание на настойчивую попытку ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей» отдать контракт на реставрацию, стоимостью 545 млн руб., конкретному подрядчику.

Полиция

15 апреля 2023 2555

Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана

В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.

Полиция

14 апреля 2023 584

Долгор Норбоева и ее денежные махинации

Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.

Полиция

11 апреля 2023 3185

Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли

Житель Казани попался на крючок фальшивой Анджелины Джоли, думая, что обналичивает миллионы ради настоящей звезды.

Полиция

11 апреля 2023 747

Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко

Продолжаем серию публикаций о преступном сообществе, организованном сбежавшим в Испанию лидером ОПС Андреем Викторовичем Коровайко.

Полиция

11 апреля 2023 2269

Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег

Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.

Полиция

09 апреля 2023 2716

Дело Усса-младшего: бенефициары и проигравшие

Лихо закрученный шпионский детектив с участием Артема Усса, кажется, подошел к кульминации: сын красноярского губернатора сообщил федеральным СМИ о своем местонахождении в России и даже появился в следственном департаменте МВД РФ.

Полиция

04 апреля 2023 969

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег

Он был заочно арестован столичным Мещанским судом в прошлом году. Собственно, по этому делу РФ и требовала экстрадиции Усса-младшего на родину.

Полиция

29 марта 2023 945

Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём, которого должны были экстрадировать в США, оказался связан с людьми, фигурировавшими в уголовных делах о хищениях из бюджета РФ на игрушечном поезде «Россия» и обнале. Фирма одного из его партнеров еще раньше попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Теперь же Усс, находившийся под арестом в Италии, исчез из своей охраняемой квартиры. Тайга.инфо рассказывает о странных связях бизнесмена.

Полиция

26 марта 2023 779

От ФБР ушел, СКР прикрыло

В конце 2017 года на рынке медицинских услуг появилась никому неизвестная ООО МЦ «Гармония», зарегистрированная в городе Мытищи, Московской области, по адресу ул. Колонцова, д.10, в старом административном здании промзоны. С нулевым оснащением внутри. На момент открытия в ООО МЦ «Гармония» из персонала числился: генеральный директор Смазнова Евгения Борисовна, двое врачей, Безносенко и Мациевич и заместитель главного врача по экономическим вопросам, она же по совместительству 100 % учредитель, Шуб Надежда Анатольевна.