Отмывание денег (18)

Страницы (27): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Бизнес

10 марта 2023 1544

Нагло намахивали государство. За что НБУ прикрыл скандальный банк IBOX?

Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?

Полиция

09 марта 2023 2574

Банкирчики и чиновники под прикрытием

"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.

Бизнес

09 марта 2023 636

Звезду украинского финтеха Алену Шевцову «сбил» Александр Сосис?

В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».

Бизнес

09 марта 2023 3004

Алена Дегрик-Шевцова и ее рухнувший Ibox Bank в эпицентре очередной огромной аферы

Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Прокуроры

08 марта 2023 1228

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Бизнес

07 марта 2023 2989

Кирилл Писарев "отмыл" на отеле

Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d’Or‎ на Лазурном берегу.

Полиция

07 марта 2023 2732

Кирилл Писарев "подсел" на парус

Бывший сооснователь ГК "ПИК", совладелец (по крайней мере, в недавнем прошлом) девелоперской группы Wainbridge и еще целого ряда активов в России и за рубежом Кирилл Писарев угодил в очередной скандал.

Полиция

07 марта 2023 1807

Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах

Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.

Прокуроры

06 марта 2023 1381

Transparеncy International изобличила заместителя Генпрокурора в коррупции: Генпрокуратура признала Transparеncy «нежелательной»

Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» антикоррупционную НПО Transparеncy International.

Полиция

11 февраля 2023 2596

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.

Полиция

11 февраля 2023 2264

«Ночной губернатор» Кубани Олег Макаревич и новые уголовные эпизоды. Беглого махинатора скоро закроют?

Олег Макаревич — один из профессоров уголовного мира. Выходец из 1990-х сумел не стать закоренелым бандитом, а преобразоваться в респектабельного бизнесмена.

Бизнес

07 февраля 2023 1353

Тарас Подгородецкий подгорел на крипто-обменках: киберполиция накрыла мошенника из Бинанс и Geo-pay.net

В отношении криптовалют Украина в свое время избрала «средний путь»: не запрещала их, и вместе с тем не разрешала их. В результате сформировался уникальный мошеннический аппарат, представленный украинскими криптовалютчиками, пирамидчиками, продажными ментами и прокурорами… и лохами.

Полиция

02 февраля 2023 1406

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.

Искусство

01 февраля 2023 1138

Михаил Галустян как подарок

Зять премьера Мишустина и портал к миллиардам

Полиция

31 января 2023 2766

ОПГ под видом коллекторской компании «Арвик» рижского уголовника Виктора Артамонова

Зачастую темой наших материалов является уголовный беспредел бандитов и коррупционеров российских городов, которые, кажется, до сих пор живут в лихих 1990-ых.