07 июн 2025 г. 07:33:33
Антимафия — мы все про вас знаем!

АО IBOX банк

Страницы (1): 1
Бизнес Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
2180
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.
Бизнес Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
2180
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
Полиция Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
2203
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Бизнес Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
2208
Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.
Полиция Дело экс-владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей
2416
Дело экс-владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.
Полиция Bill_line: финансовая "прачечная" Артема Ляшанова, обрабатывающая деньги игорной мафии
2526
Bill_line: финансовая "прачечная" Артема Ляшанова, обрабатывающая деньги игорной мафии
Финтех-компания оказалась замешана в отмывании денег игровой мафии.
Страницы (1): 1
Последние новости