Фридман Михаил (2)

Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

30 ноября 2024 2262

Теневые владельцы Fresh Forex: кто на самом деле стоит за махинациями псевдоброкера Андрея Мартынюка?

После скандалов, разгоревшихся два года назад вокруг биржи Fresh Forex, казалось, что она прекратила свое существование, а правоохранители довели уголовные дела против ее владельца, Андрея Мартынюка, до логического конца.

Текущее

30 ноября 2024 2258

Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?

After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

Бизнес

26 ноября 2024 2254

"Киевстар" готовят к продаже американским инвесторам

Бывший госсекетарь США Помпео, который входит в совет директоров "Киевстара", не исключил его продажу американцам.

Бизнес

21 ноября 2024 2261

Offshore schemes and "Tavros": what are Fridman, Gref, and Mirgalimov hiding in the deal with Green Way LLC

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Бизнес

20 ноября 2024 2257

Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

Бизнес

19 ноября 2024 2265

Петр Авен и его «Медведи»: как бизнес продолжает расти несмотря на санкции?

Беглому олигарху и его компаньонам принадлежат охотничьи хозяйства с угодьями в сотни тысяч гектаров.

Текущее

17 ноября 2024 2265

Бизнесмен Енгибарян скрывает финансы в доме Фридмана

Бизнесмена Ваге Енгибаряна называют юрмальским кассиром Петра Авена, которому довольно легко удаётся уходить от санкций.

Полиция

02 ноября 2024 2272

Махинации с FreshForex: аферист Андрей Мартынюк безуспешно удаляет следы мошеннической деятельности в Сети

Основатель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк отчаянно пытается скрыть следы своей незаконной деятельности после разоблачающего журналистского расследования.

Полиция

14 октября 2024 2265

Силовики не нашли доказательств финансирования ВСУ миллиардером Михаилом Фридманом

Удивительно, но российские силовики не нашли никаких доказательств, что миллиардер Михаил Фридман, хозяин «Альфа-Групп», финансово поддерживал украинских силовиков. Хотя сам господин Фридман этого особо и не скрывал - просто не говорил в слух.

Полиция

11 октября 2024 2271

Money laundering through real estate: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda create schemes to transfer funds out of Russia

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Полиция

11 октября 2024 2277

Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Полиция

09 октября 2024 2262

"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Полиция

07 октября 2024 2259

Как ФСБ помогает Петру Авену в обходе международных санкций

На протяжении последних двух недель в ряде латвийских СМИ появились публикации: якобы «олигарх Невзлин» коррумпирует правоохранительные органы Латвийской Республики и заказывает видео и статьи с какими-то темными целями.

Власти

07 октября 2024 2279

Латвия превратилась в убежище для депутатов "Единой России" и олигархов

Латвия часто высказывает свою позицию в отношении России: недавно латвийский парламент принял решение запретить использование русского языка во всех банкоматах страны, а Министерство иностранных дел внесло в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову.

Полиция

27 сентября 2024 2278

Как компании Северо-Запада России достигают миллиардных доходов

Мясники под вывесками «Страх» и «Ужас», целлюлозные мошенники, миллиардеры из псковской халупы, прибыльная северная пицца и загадочные подрядчики Газпрома.