05 апр 2025 г. 04:47:16
Антимафия — мы все про вас знаем!

Кузнецов Иван

Страницы (1): 1
Полиция ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
2482
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.
Полиция «Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров
2422
«Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
Текущее Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?
1106
Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?
Якобы свернувший бизнес в России бизнесмен Кирилл Писарев, имеющий кипрское гражданство, может «отмывать» деньги российских банков, в том числе и государственного Сбера.
Полиция "Сходка" на Остоженке
3167
"Сходка" на Остоженке
Проект на Остоженке "авторитетных" бизнесменов Кирилла Писарева и Дмитрия Глотова, последний из которых успел побывать в розыске, рискует превратиться в финансовую пирамиду.
Бизнес Трое на Остоженке, не считая Дерипаски
2167
Трое на Остоженке, не считая Дерипаски
Вокруг многострадального проекта Golden Mile на Остоженке вновь собрались люди, чьи имена фигурировали в уголовных скандалах.
Страницы (1): 1
Последние новости