обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Текущее

04 апреля 2025 2238

Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций

По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

Текущее

26 марта 2025 2218

«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС

Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.

Текущее

13 марта 2025 2213

Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины

В Украине была выявлена схема помощи государству-агрессору, в которой участвовали как отечественные, так и зарубежные компании.

Бизнес

03 марта 2025 2322

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

28 февраля 2025 2350

Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?

Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).

Власти

06 февраля 2025 2395

Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию

Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.

Полиция

04 февраля 2025 2371

Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора

Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".

Полиция

03 февраля 2025 2389

Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию

Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.

Главари

26 января 2025 2458

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Полиция

27 декабря 2024 2421

В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров

Все поставки идут в обход режима международных санкций.

Полиция

24 декабря 2024 2412

Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции

Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.

Полиция

13 декабря 2024 2429

Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта

Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике

Полиция

12 декабря 2024 2451

В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям

Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.

Полиция

23 сентября 2024 2424

Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций

Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Текущее