обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Текущее

17 мая 2025 2183

Sanctions bypass via AB Energo AG: how Putin loyalist Nikolai Korobovsky keeps supplying coal to Poland

New details have emerged explaining why Kyrgyz law enforcement agencies are increasingly focusing on Nikolai Korobovsky.

Текущее

23 апреля 2025 2219

Россия находит способ обходить санкции в платежах с Китаем

Россия разработала «невидимую» систему расчетов с Китаем.

Текущее

11 апреля 2025 2250

Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом

Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

Текущее

04 апреля 2025 2279

Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций

По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

Текущее

26 марта 2025 2257

«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС

Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.

Текущее

13 марта 2025 2227

Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины

В Украине была выявлена схема помощи государству-агрессору, в которой участвовали как отечественные, так и зарубежные компании.

Бизнес

03 марта 2025 2346

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

28 февраля 2025 2381

Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?

Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).

Власти

06 февраля 2025 2448

Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию

Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.

Полиция

04 февраля 2025 2383

Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора

Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".

Полиция

03 февраля 2025 2442

Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию

Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.

Главари

26 января 2025 2488

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Полиция