Росфинмониторинг (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Полиция

Банкам порекомендуют усилить мониторинг дроп-счетов для борьбы с обналичиванием денег

04 октября 2024 2403

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

Бизнес

21 августа 2024 2445

Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»

Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.

Текущее

25 июля 2024 2397

Суд постановил конфисковать фото из Инстаграма жителя Приморского края

Суд во Владивостоке приговорил к пяти суткам ареста жителя Приморья за то, что тот опубликовал в качестве аватарки в Инстаграме фото бело – сине – белого флага.

Текущее

23 июля 2024 2446

Росфинмониторинг внес певца Шарлота в перечень террористов и экстремистов

Музыкант сидит под арестом, где ждет суда сразу по нескольким обвинениям: за оскорбление чувств верующих, реабилитацию нацизма и порчу паспорта.

Текущее

16 июля 2024 2439

Юрий Чиханчин нашел российский след в теракте в «Крокус Сити Холле»

По мнению главы Росфинмониторинга, спецслужбы России еще мало знают о террористическом подполье.

Бизнес

26 декабря 2023 3022

"Правда" пойдет "Лесом", или С приветом от Тё и Дедкова

Основатель РИБа Сергей Красавин, после ухода которого вскрылась обвальная схема, и Олег Дедков, чье имя засветилось в скандалах с возможно незаконной застройкой территории спорткомплекса "Спартак", вместе с Павлом Тё освоят ИК "Правда".

Бизнес

20 декабря 2023 1192

Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее

После 2022 года финансовые потоки из России сильно изменили направление. Если раньше капитал утекал в страны Европы, то теперь их место заняли ОАЭ, страны Азии и Турция.

Текущее

19 декабря 2023 637

«АльфаСтрахование» и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС).

Текущее

18 декабря 2023 2099

Писатель Борис Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов.

Текущее

18 декабря 2023 1297

Бориса Акунина* собираются объявить в розыск

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина* по нескольким статьям.

Бизнес

15 декабря 2023 1755

Новый "Ланит" в деле Тихонова

Похищенные при участии бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова деньги могли благодаря Филиппу Генсу и Ашоту Хачатурянцу уйти за границу.

Текущее

21 ноября 2023 1344

Потерпевшие по делу Треповой заявили иски на два миллиона рублей

Потерпевшие по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) требуют от нее около двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Текущее

16 ноября 2023 783

Арестованных адвокатов Навального внесли в список террористов и экстремистов

Трех адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — внесли перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга, сообщается на сайте федеральной службы.

Текущее

26 октября 2023 1479

Суд продлил арест укрывшему после теракта Дарью Трепову математику Касинцеву

Суд продлил домашний арест жителю Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцеву, укрывавшему после теракта россиянку Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Бизнес