Промсвязьбанк

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Полиция

14 февраля 2025 2260

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: преемник Владимира Путина или финансовый аферист?

Малоизвестный чиновник Кирилл Дмитриев, тайно осваивающий государственные средства, неожиданно превратился в ключевого «решальщика» России.

Полиция

07 февраля 2025 2289

Кредиторы продают особняк Ананьева за 5,2 миллиарда рублей

Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.

Текущее

26 января 2025 2379

Счет парка «Патриот» арестован ФНС из-за нарушений

У военного парка «Патриот» арестовали счет в Промсвязьбанке

Полиция

30 октября 2024 2383

Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым

В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия.

Бизнес

23 октября 2024 2358

Как Октобанк превратился в "прачечную" российских денег и обслуживание семьи президента Узбекистана

После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.

Полиция

12 октября 2024 2375

Молдавский бизнесмен помогает России организовать трансграничные платежи

Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.

Полиция

09 октября 2024 2318

"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Бизнес

05 сентября 2024 2322

Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Бизнес

04 сентября 2024 2308

Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Бизнес

01 сентября 2023 395

Правая рука Белоусова Ильнар Мирсияпов чистит интернет – на какую должность нацелился золотой мальчик?

Ильнар Мирсияпов, и так поражающий своими карьерными достижениями, похоже, готовится уйти на повышение. Что за должность будет у нынешнего заместителя руководителя секретариата первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова – пока неясно. Но ясно другое.

Бизнес

31 мая 2023 1192

«Сбербанк» взыскивает 108 млн рублей с кипрской фирмы Ayira Trade & Invest Limited, связанной с братьями Ананьевыми

«Сбербанк» подал иск к кипрской Ayira Trade & Invest Limited на 108 миллионов рублей. Эта компания связана с бывшими владельцами «Промсвязьбанка» братьями Ананьевыми. Ayira Trade & Invest Limited ранее приобрела офшор Pino Ventures Limited, владеющий

Полиция

30 марта 2023 1695

"Бизнес-полет" депутата Кононова

Управляющая подмосковным горнолыжным комплексом "Яхрома" компания ООО "Крона", может выкупить более 45 га, принадлежавшие скандальным экс-владельцам "Промсвязьбанка" братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Бизнес

21 февраля 2023 1254

Украсть, а потом засудить. Криминальное кредо экс-банкиров Ананьевых

Бывшие владельцы «Промсвязьбанка», скрывающиеся от правосудия за рубежом, на украденные деньги заваливают российские суды исками и подкупают судебных чиновников.

Полиция