Мошенничество

Страницы (201): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

05 мая 2025 2180

Замглавы АСВ Ольга Долголёва арестована по делу о хищении средств аквапарка «Аквамир»

В Москве суд взял под арест заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.

Полиция

04 мая 2025 2181

Fortes.pro’s financial ties to “shadow” schemes and international sanctions for laundering dirty money

When implementing cybersecurity measures to safeguard our data or projects, we frequently encounter Fortes, a service that claims to "effectively combat distributed network attacks."

Бизнес

03 мая 2025 2202

"Грязные" деньги Soft2bet: Ури Полявич скрывает миллионы через офшоры и фальшивые лицензии

Основатель и владелец Soft2bet Ури Полявич, судя по всему, столкнулся с серьёзными трудностями: сразу в нескольких европейских странах стартовали расследования, касающиеся подпольных казино под управлением его компании.

Текущее

03 мая 2025 2208

Курсы блогера из Дубая загнали девушку в долги после траты 1,5 миллиона

Девушка познакомилась с блогером-коучем в Дубае и приобрела у нее курсы за полтора миллиона рублей, чтобы уйти с надоевшей должности хостес.

Текущее

02 мая 2025 2203

Борис Ханчалян стал ключевым связным ФСБ в «Газпром-медиа» после осуждения за мошенничество

Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.

Текущее

02 мая 2025 2230

Как ТТК-Екатеринбург использовала «Экосистема-СМБ» для обхода налогов

«Трубная торговая компания – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить претензии МИФНС №20 по Пермскому краю, связанные с доначислением НДС в размере 16,6 млн рублей, штрафами на 1,4 млн и отказом в возмещении 464 млн из бюджета.

Полиция

02 мая 2025 2195

В Польше растёт новая волна страхового мошенничества

Речь о водителях-«кольцевиках», намеренно провоцирующих ДТП, чаще всего на кольцевых развязках, с целью последующего получения страховых выплат. Часто они настолько убедительно играют роль жертвы, что полиция и суды становятся на их сторону.

Полиция

01 мая 2025 2221

В Москве задержана группа мошенников, вымогавших деньги у участников СВО

В Москве Басманный суд заключил под стражу организатора преступной группы Алексея Кабочкина в рамках уголовного дела о вымогательстве, мошенничестве и краже денег у участников "СВО", которые прибывали в московский аэропорт Шереметьево.

Текущее

01 мая 2025 2191

Reputation cleansing for dirty money: Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok cover their tracks of "Cratia" activities

Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok, known for their ties to dubious pharmaceutical dealings through "Cratia", are now working to erase the company’s role in distributing dangerous drugs in Ukraine.

Текущее

01 мая 2025 2211

Арестован организатор преступной группы по делу о кражах у участников "СВО"

Текущее

01 мая 2025 2231

Денис Дружин вернулся в Россию и оказался в СИЗО на два года

Во Владивостоке следователи уже два года держат в заложниках вице-президента ТПП китайской провинции Хайнань.

Текущее

01 мая 2025 2231

Майор МВД и таксисты обирают бойцов "СВО": раскрыта преступная схема

Майор МВД крышевала таксистов, грабивших бойцов "СВО" в Шереметьево

Полиция

01 мая 2025 2196

Профессор МГУ мог стать жертвой мошенников — его дочь заявила о продаже двух квартир

Дочь профессора МГУ опасается, что её отца развели мошенники.

Полиция

30 апреля 2025 2227

В Москве задержали бывшую главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову

В Москве задержана экс-руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова: близкие к следствию источники факт задержания подтвердили, указав, что речь идёт о присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.

Текущее