Легализация денежных средств

Страницы (1): 1

Текущее

22 марта 2025 2217

Экс-директор «Спецтехноэкспорт» Барбул легализовал деньги через суды по долговым искам

Экс-директор ГП «Спецтехноекспорт» Павел Барбул, которого в ВАКС судят за коррупцию, «легализовал» 150 тыс. долларов благодаря решениям судов по делам о долговых расписках.

Текущее

11 марта 2025 2260

Стримера Меллстроя и его семью подозревают в неуплате налогов

Стримера Меллстроя и его семью подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. Их вызвали на допрос в МВД.

Текущее

09 марта 2025 2303

Митрошину объявили в розыск за три дня до возвращения в Россию

Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.

Текущее

09 августа 2024 2328

Дмитрий Портнягин оплатил 63 миллиона рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов

В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).

Бизнес

02 августа 2024 2352

Батумское казино «Мандарин», в котором брат главы КНБ Киргизии проиграл миллион долларов, служит ширмой для легализации грязных денег

Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.

Бизнес

25 июля 2024 2384

Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Бизнес

27 декабря 2023 995

В Иркутской области будут судить экс-министра Сандакова

Следователи СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова.

Текущее

18 декабря 2023 2645

Вместо свободы Сабадаша встретили наручники

Отпущенный было на свободу водочный король опять задержан.

Власти

12 декабря 2023 1875

Андрей Бунев застрял в 90-х

Об иркутском вице-губернаторе, кошмарящем бизнес, снимают уже второй фильм.

Власти

11 декабря 2023 599

Замглавы Иркутской области Бунёва подозревают в причастности к рейдерским захватам и сфабрикованным уголовным делам

В Иркутской области разворачивается скандал за скандалом: складывается впечатление, что регион так и не вышел из последнего десятилетия прошлого века, и, возможно, не последнюю роль в этом сыграл генерал и заместитель губернатора Андрей Бунёв, ранее возглавлявший региональное управление Следственного комитета.

Полиция

25 октября 2023 879

В Москве прошли обыски в элитном бизнес-клубе Club 500

Предварительно, причиной стал легендарный трансформатор всего и вся Дмитрий Портнягин — до этого к нему появились вопросики в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере + легализацией доходов.

Бизнес

05 октября 2023 585

Хозяева «Сенежа» Кнековы сидеть не подписывались

Основатель ГК «Сенеж» и его жена объявлены в розыск и заочно арестованы.

Главари

08 сентября 2023 393

Решальщик Шапиро не дождался обвиняемых

На суд пришел лишь потерпевший - сам Денис Шапиро, шестеро обвиняемых заседание проигнорировали.

Бизнес

19 июня 2023 2087

Суд повторно рассмотрит уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина

Защита бывшего главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина добилась пересмотра его дела. Ранее Верховный суд Татарстана приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребления. Но самарская кассация пришла к выводу, что суд не принял во внимание доводы адвокатов, которые пытались смягчить квалификацию действий Мусина.

Бизнес