23 фев 2025 г. 02:06:07
Антимафия — мы все про вас знаем!

Ландромат

Страницы (1): 1
Бизнес Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
742
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?
Текущее "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
753
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
ФСБ Мойщика грязных денег Агустина Моралеса-Эскомия отправили в тюрьму на 11 лет, несмотря на сотрудничество со следствием
2521
Мойщика грязных денег Агустина Моралеса-Эскомия отправили в тюрьму на 11 лет, несмотря на сотрудничество со следствием
Савеловский суд вынес приговор крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия.
Бизнес Как «отмыть» 800 кг золота
2675
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый «Ландромат»
Текущее В Савеловском суде начался суд над обвиняемым в создании Ландромата
1669
В Савеловском суде начался суд над обвиняемым в создании Ландромата
Перед служителями Фемиды предстал банкир и автогонщик Агустин Моралесу-Эскомия.
Бизнес Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
3084
Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Бизнес В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
408
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Прокуроры Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
2394
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Полиция Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
1618
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Бизнес "Молдавская прачечная" от мала до велика
2255
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию "клубка" "Молдавской прачечной" и причём здесь The Moscow Post.
Бизнес Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
1802
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Бизнес По ком звонит колокол ФСБ
1541
По ком звонит колокол ФСБ
Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной - «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ).
Страницы (1): 1
Последние новости