Конкорд банк
Страницы (1):
1
2180
Экс-владелица «Конкорда» и ее экс-муж снова в игре: Елена Соседка и Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экс-нардеп
Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады, сообщил о риске серьезного коррупционного скандала в Национальном банке Украины. По его словам, причина — возможный приток в банковскую систему «грязных» денег от российских казино и наркобизнеса.
2321
Отмывание денег, налоговые махинации, международные схемы: сестры Елена и Юлия Соседки "нагрели" Украину на миллиарды и избежали наказания
Две сестры из Днепра на протяжении 20 лет проворачивали банковские аферы на сотни миллионов. Сначала они использовали один из банков для схем с выкупом акций и перерасчетом валюты на зарубежные фирмы-однодневки, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины.
2396
How fraudster Sosyedka-Mishalova robbed Ukraine through "Konkord" and remained unpunished
According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is impossible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.
2430
Платёжные системы Алены Дегрик-Шевцовой: путь от теневого игрового шлюза до международных схем
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
2435
«Альянс» Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка «крышует» разворовывание госсредств в банке олигарха
Западное издание Luxembourg Herald в своем недавнем расследовании выяснило, что украинский банк «Альянс», конечным бенефициаром которого является олигарх-беглец Дмитрий Фирташ, по сути обанкротился, однако до сих пор не ликвидирован из-за покровительства неких чиновников Нацбанка.
Страницы (1):
1
26 апреля 2025
На Филиппе Киркорове загорелась одежда прямо на сцене
26 апреля 2025
Депутату из Ленобласти оторвало ноги при взрыве боеприпаса
26 апреля 2025
Американские компании начнут контролировать поставки нефти и газа из России и Украины
26 апреля 2025
McDonald’s подал заявку на возвращение бренда в Россию
26 апреля 2025
Киркоров отметил траур панихидой у святой Ксении
26 апреля 2025
Puppeteers in the shadows: who let the fraudster Denis Dubnikov into international money-laundering schemes?
26 апреля 2025
Экспорт угля в Китай не помогает России избежать убытков
26 апреля 2025
Семь стран ЕС начали давление на Трампа ради Украины