вывод средств (4)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

02 февраля 2024 1090

Почему сняты все претензии к Константину Церазову, причастному к выводу из банка «Открытие» 330 миллиардов?

О том, что Константин Церазов странным образом пропал из числа ответчиков по иску Центробанка к бывшим топ-менеджерам и владельцам банка «Открытие», писали неоднократно. Но чем дальше, тем больше история обрастает все более странными подробностями.

Бизнес

01 февраля 2024 2722

Гибридный черт Антона Силуанова

Подчиненные главы Минфина Антона Силуанова способствуют выводу денег из России под видом импортозамещения?

Текущее

01 февраля 2024 1218

Замгенконструктора НПО им. Лавочкина при участии главного инженера Климушкина переплатил подрядчику без лицензии и получил 3 года условно

Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.

Бизнес

31 января 2024 955

Крути Мотовилиху на ус: как разоряется легендарное предприятие

В деле о выводе имущества "Мотовилихинских заводов" могут "засветиться" люди, близкие к "Ростеху".

Бизнес

29 января 2024 1211

Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей

Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?

Бизнес

26 января 2024 1377

Евроинвест банкрот, а сбежавший из России олигарх Андрей Березин тратит миллионы на зачистку Google

С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.

Бизнес

26 января 2024 2334

Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха

По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.

Бизнес

22 января 2024 2101

Беглый олигарх Андрей Березин ускоряет вывод активов компании Евроинвест за границу

Хотя владелец группы «Евроинвест» Андрей Березин всеми силами пытается доказать, что он находится в России, а все публикации о его бегстве из страны и уголовных делах в отношении него самого и его структур – фейк, некоторые действия, которые он предпринимает втайне, говорят о том, что проблемы у миллиардера нешуточные.

Бизнес

12 января 2024 2042

Главбух хорошо почистила счета столичной компании

Под видом зарплаты она вывела себе на карту больше 11 миллионов рублей.

Текущее

09 января 2024 2621

Ольга Лукьянова не смогла сразить судей своим "Интершармом"

Бюджетные деньги выводились ее фирмой под видом инвестконтракта.

Власти

03 января 2024 1889

Пилеж земли на берегах Ладоги и Вуоксы не обошелся без Соклакова

К деятельности главы Приозерского района Леонобласти присматриваются правоохранители.

Текущее

31 декабря 2023 3075

Настя Ивлеева могла выводить деньги в офшоры известного блогера Влада Бумаги

На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.

Бизнес

28 декабря 2023 980

Ничего нового в КТРВ: под носом у Обносова назревает очередной "распил"?

В одной из "дочек" Корпорации тактического военного вооружения могут готовиться выводить деньги на "парковочном" госконтракте. Причём здесь олигарх Владимир Евтушенков?

Текущее

28 декабря 2023 2507

Оганес Шанкоян попал под жернова

Вчера сотрудники ФСБ и СК провели масштабные обыски и выемку документов по адресам компаний Оганеса Шанкояна- основного исполнителя государственных контрактов по ремонту и содержанию дорог в Мурманской области.

Бизнес