02 апр 2025 г. 09:54:06
Антимафия — мы все про вас знаем!

Соседка Елена

Страницы (1): 1
Полиция Отмывание денег, налоговые махинации, международные схемы: сестры Елена и Юлия Соседки "нагрели" Украину на миллиарды и избежали наказания
2295
Отмывание денег, налоговые махинации, международные схемы: сестры Елена и Юлия Соседки "нагрели" Украину на миллиарды и избежали наказания
Две сестры из Днепра на протяжении 20 лет проворачивали банковские аферы на сотни миллионов. Сначала они использовали один из банков для схем с выкупом акций и перерасчетом валюты на зарубежные фирмы-однодневки, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины.
Полиция How fraudster Sosyedka-Mishalova robbed Ukraine through "Konkord" and remained unpunished
2359
How fraudster Sosyedka-Mishalova robbed Ukraine through "Konkord" and remained unpunished
According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is impossible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.
ФСБ «Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
3011
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.
Страницы (1): 1
Последние новости