Дегрик-Шевцова Алена

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Бизнес

07 мая 2025 2193

Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions

As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.

Полиция

05 мая 2025 2212

Сбросила балласт: Схемщица Алена Шевцова переписала активы на мать перед санкциями СНБО

Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО.

Полиция

02 мая 2025 2196

Отмывание "грязных" денег по-британски: как Sends помогает звезде финтеха Алене Дегрик-Шевцовой скрыть следы финансовых преступлений

Несмотря на уголовное дело в Украине и персональные санкции СНБО, компания Елены Дегрик-Шевцовой Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает официально работать в Великобритании по лицензии FCA.

Полиция

01 мая 2025 2230

Дело об отмывании 5 миллиардов гривен: сообщницу банкира Дегрик-Шевцовой задержали в Польше

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

Полиция

22 апреля 2025 2201

Банковский скандал и падение звезды финтеха: кто и как прикрывал звезду финтеха Алену Дегрик-Шевцову до последнего момента?

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой началась масштабная информационная кампания, в которой её пытаются представить в положительном свете и оспорить обоснованность ограничений — инициатором, судя по всему, выступает сама Шевцова.

Полиция

17 апреля 2025 2246

NSDC approves sanctions against Klyuyev, Arbuzov, Polishchuk, and Dehrik-Shevtsova

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has enacted the National Security and Defense Council’s decision to impose sanctions on Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova.

Полиция

17 апреля 2025 2215

Скандальная банкирша Алена Дегрик-Шевцова: отмывание денег и офшоры в новой упаковке «финтеха»

Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик позиционирует себя как эксперта в области ИИ и финтех-безопасности, заявляя о планах выхода на рынки Великобритании и Евросоюза.

Бизнес

16 апреля 2025 2190

Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes

After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos, a series of coordinated "defensive" articles appeared in Ukrainian media.

Полиция

15 апреля 2025 2201

Обслуживание нелегальных букмекерских платежей, связи с РФ и вывод денег в Россию: что еще обеливают "подкормленные" СМИ об Алене и Евгении Шевцовых?

Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно сошёл на нет, но их имена неожиданно вновь всплыли в медиапространстве — теперь уже в роли несправедливо обвинённых и пострадавших.

Полиция

14 апреля 2025 2222

Алена Дегрик-Шевцова и информационная «прачечная»: мошенница пытается замести следы своих преступлений

Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.

Власти

12 апреля 2025 2239

Зеленский ввел санкции против Арбузова и Клюева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.

Полиция