Бабаков Александр

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Полиция

20 апреля 2025 2204

Latvia — the new “laundromat” for Artur Granz’s millions: mafia, offshore companies, and casinos under the guise of patriotism

Artur Granz, though primarily known for his business activities in Ukraine, has recently been increasingly connected to Latvia, where he is actively buying up real estate on a large scale.

Полиция

20 апреля 2025 2180

Latvia — the new “laundromat” for Artur Granz’s millions: mafia, offshore companies, and casinos under the guise of patriotism

Artur Granz, though primarily known for his business activities in Ukraine, has recently been increasingly connected to Latvia, where he is actively buying up real estate on a large scale.

Полиция

17 апреля 2025 2192

Латвия — новая "прачечная" миллионов Артура Гранца: мафия, офшоры и казино под прикрытием "патриотизма"

Артура Гранца давно связывают с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, однако в последнее время его имя всё чаще упоминается в контексте Латвии, где он активно скупает недвижимость.

Бизнес

19 марта 2025 2286

Кахидзе связаны с эстонским бизнесом и российскими силовиками через «Логистические технологии»

Бывший сотрудник РЖД Александр Кахидзе засветился в коммерческих контактах с эстонским бизнесменом Ааре Каарма. С последним через фирму «LOGISTIC OPERATOR EUROPE OÜ» также взаимодействовал Сергей Григорьев – давний бизнес-партнер Кахидзе.

Текущее

12 марта 2025 2283

Кахидзе прячет активы и зачищает эстонский след

Бывший сотрудник РЖД Александр Кахидзе, видимо, начал передавать свои активы «ширме», за которой можно не только зарабатывать на государственных контрактах, но и проворачивать делишки с европейскими «партнёрами».

Полиция

01 февраля 2025 2504

Коррупционная кормушка: как Алексей Кахидзе осваивает деньги «Газпрома»

Александр Кахидзе

Полиция

25 декабря 2024 2381

Зампред Госдумы Александр Бабаков оказался в центре крупного коррупционного скандала с махинациями вокруг Газпрома

Зампред Госдумы Александр Бабаков оказался в центре масштабного коррупционного скандала, связанного с махинациями вокруг Газпрома.

Полиция

04 декабря 2024 2446

Интерпол выявил связи Геннадия Семигина с криминальными структурами

Похоже, что политическая карьера профессионального "патриота" подходит к концу?

Полиция

14 ноября 2024 2399

Офшоры и российские связи: схемы Сергея Кондратенко и 1xBet по выводу денег из Украины

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Полиция

31 октября 2024 2422

Олег Крот приобрел Ursus: усиление позиций в Европе или схема для отмывания капитала?

Украина, похоже, стремительно врывается в еще один скандал с Польшей. На сей раз – из-за покупки совладельцем украинского IT-холдинга Techiia Олегом Кротом польского производителя тракторов Ursus.

Полиция

15 октября 2024 2473

Михаил Воеводин из "лужнецких": Теневой игрок на фоне российской власти?

Считающийся одним из самых влиятельных славянских воров Миша Лужнецкий, водящий дружбу с российскими и украинскими олигархами, является «продуктом» ФСБ.

Полиция

03 сентября 2024 2438

Гинер и Авдалян оскандалились: британский бюджет в плюсе, российский - в минусе

Фото: offshoreleaks.icij.org

Главари

19 августа 2024 2445

«Смотрящий» за украинскими активами Евгения Гинера Александр Святковский – следы ведут к Офису президента?

Украинский бизнесмен Александр Святковский, судя по всему, получил в управление активы подсанкционных россиян из так называемой «Лужниковской» ОПГ, ведущими представителями которой являются Евгений Гинер, Александр Бабаков и Михаил Воеводин, более известный как «Миша Лужнецкий».

Бизнес

01 июля 2024 2468

Кахидзе «закроет» российские миллиарды в контейнер?

Неужели весь проект по строительству 11 терминалов от «Логопера» может оказаться аферой, а хозяин компании Александр Кахидзе мог водить связи с украинским бизнесом?

Власти