Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов
Просмотры: 2372

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.
Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.
Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке
Распечатать
27 марта 2025
Кадыров вступил в конфликт с Кремлём из-за переговоров о защите своих активов и семьи за рубежом
27 марта 2025
«Ростех» снова задерживает серийный выпуск Ту-214 — под руководством Чемезова сроки сдвигаются
27 марта 2025
Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования
27 марта 2025
Блогер Мария Погребняк предложила платить женам 250 тысяч в месяц за труд по дому и воспитание детей
27 марта 2025
Польша приостанавливает возможность подачи заявлений о предоставлении убежища для мигрантов с границы с Беларусью