СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2473
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
24 апреля 2025
В Кемерово новорожденных выписывают домой в военной форме
24 апреля 2025
ГБР провело обыски у бывших украинских чиновников по делу, связанному с Виктором Медведчуком
24 апреля 2025
Президент Польши Анджей Дуда призвал Россию и Украину к болезненным компромиссам ради мира
24 апреля 2025
Трамп-младший заявил, что Зеленский не хочет мира
24 апреля 2025
После теракта в Джамму и Кашмире отношения между Индией и Пакистаном резко обострились
24 апреля 2025
В Москве задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ
24 апреля 2025
Трамп даст интервью автору расследования SignalGate, которого ранее обвинял в фейках о Белом доме
24 апреля 2025
Пакистан заявил о готовности к военному конфликту с Индией
24 апреля 2025
На войне могли пропасть без вести 58 тысяч военнослужащих