СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2418
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
04 апреля 2025
Джесси Уотерс заявил на Fox News, что США должны бомбить союзников ради своих интересов
04 апреля 2025
Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер поддерживает санкционные бренды, несмотря на ограничения
04 апреля 2025
В центре Берлина неизвестные с мачете напали на инкассаторов
04 апреля 2025
Во Внуково снизили цены на воду после жалобы пассажира
04 апреля 2025
В московском метро второй раз за неделю задымился поезд
04 апреля 2025
Великобритания ввела санкции против двух влиятельных судей из Грузии по обвинению в коррупции
04 апреля 2025
Суд в Великобритании обязал Трампа выплатить 626 тысяч фунтов по делу против Orbis Business
04 апреля 2025
Госдеп США предупредил граждан о рисках поездок в ряд стран
04 апреля 2025
Аркадий Ротенберг и Алексей Фоменко укрепляют контроль над рынком элитной недвижимости в Москве
04 апреля 2025
Родственники Светланы Радионовой прячут миллионы за границей