СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2483
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
15 мая 2025
Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на признание всех оккупированных территорий российскими
15 мая 2025
Судебный департамент при Верховном суде выявил нарушения в арбитражных судах Воронежской области
15 мая 2025
Издательство «ЭКСМО» потребовало убрать с полок книги на ЛГБТ-тематику от Popcorn Books и Individuum
15 мая 2025
США предложили России возобновить работу Совета Россия–НАТО для мирного урегулирования в Украине