В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
Просмотры: 3085
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
23 февраля 2025
В ЯНАО гопник до смерти забил многодетного отца
23 февраля 2025
Компания с картельным прошлым обеспечит питанием детей во Всеволожске на 520 миллионов
23 февраля 2025
Бритни Спирс впала в ярость во время встречи с бывшим
23 февраля 2025
В России эмигрантов предложили лишить избирательного права
23 февраля 2025
«КВС» приобрел «Кресты»: подробности сделки и её организаторы
23 февраля 2025
В Перу обрушилась крыша фудкорта: есть погибшие
23 февраля 2025
Трамп заявил, что может завершить войну уже на этой неделе
23 февраля 2025
Ветеринары спасли поссума от смерти
23 февраля 2025
Трамп заявил о скорой сделке США и Украины
23 февраля 2025
В России исчезают флаги с могил «героев СВО»
23 февраля 2025
Арбитр Сергей Хусаинов рассказал о шантаже и угрозах в футболе
23 февраля 2025
Президента Аргентины обвинили в криптовалютном мошенничестве
23 февраля 2025
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
23 февраля 2025
Бикович поделился секретом успешного выбора сценария для ролей
23 февраля 2025
США стремятся получить компенсацию за помощь Украине
23 февраля 2025
Депутат Госдумы потребовал признать Наргиз Закирову иноагентом