Генпрокуратура России возбудит дело против украинского политика Тараса Козака за отмывание денег

Он обвиняется в отмывании огромных сумм денег — свыше $600 млн, которые были выведены из Московского кредитного банка через сеть офшоров и компаний в Гонконге и Дубае и впоследствии легализованы в Турции.

Согласно информации правоохранительных органов, ключевым соучастником Козака выступил азербайджанский предприниматель с британским гражданством Фуад Хусейнли. Он уже был осужден Басманным судом Москвы в марте 2023 года за хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) по другому делу о присвоении $4,3 млн и 233 млн рублей у Международного банка Азербайджана. Хусейнли полностью признал вину, возместил ущерб банку и получил полтора года лишения свободы.

У Хусейнли остаются нерешенные обязательства перед азербайджанскими банками, и он также находится там в розыске.

Сам Тарас Козак в настоящее время находится в розыске на Украине по обвинению в государственной измене. Его имя давно связывают с теневыми финансовыми схемами и офшорными структурами.

Читайте ещё:Илон Маск после выборов в США живет в резиденции Дональда Трампа