Франция конфискует виллу молдавского политика, обвиняемого в коррупции на миллиард долларов
Французские власти получили разрешение на конфискацию виллы, принадлежащей Владимиру Плахотнюку — бывшему высокопоставленному молдавскому политику, скрывающемуся от обвинений в коррупции в связи с его предполагаемой ролью в банковском скандале на миллиард долларов.
Плахотнюк, экс-лидер Демократической партии Молдовы, покинул страну в июне 2019 года на фоне смены власти. С тех пор он стал фигурантом дела, известного как «Кража века», в рамках которого в период с 2012 по 2014 год из трёх молдавских банков было похищено 1 миллиард долларов, что привело страну к экономическому кризису.
По данным молдавской прокуратуры, Плахотнюк получил десятки миллионов из похищенных средств, и власти добиваются международной помощи в розыске его активов.
Решение от 19 марта, принятое высшей апелляционной инстанцией Франции — Кассационным судом, разрешило изъятие у Плахотнюка недвижимости на берегу Женевского озера, расположенной в городе Сьеза.
Читайте ещё:Илон Маск после выборов в США живет в резиденции Дональда Трампа
Ранее, в прошлом году, суд уже постановил, что Плахотнюк приобрёл эту виллу в 2018 году примерно за 3,4 миллиона долларов и оформил её на кипрскую офшорную компанию Sigmateli Limited.
«Целью передачи объекта недвижимости в Сьезе компании Sigmateli Limited было уклонение от конфискации, поскольку истинным владельцем и пользователем имущества является Плахотнюк», — говорится в постановлении суда 2024 года.
Компания Sigmateli попыталась оспорить это решение, утверждая, что с 2020 года не имеет связей с Плахотнюком, так как у неё сменилось руководство.
Однако Кассационный суд отклонил эти доводы и постановил конфисковать недвижимость. Копия решения от 19 марта была получена швейцарским расследовательским изданием Gotham City и передана OCCRP.
Адвокатская фирма Spinosi, представлявшая интересы Sigmateli, отказалась от комментариев. Юрист Плахотнюка в Молдове также не ответил на запрос.
В 2022 году США ввели санкции против Плахотнюка за дачу взяток представителям правоохранительных органов Молдовы, а также за влияние на судебную систему, использование её против политических оппонентов и вмешательство в выборы.
На родине Плахотнюк обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной организации. Его дело рассматривается в суде первой инстанции Молдовы.
Местонахождение Плахотнюка по-прежнему неизвестно.
В Интерполе на него выписано «красное уведомление», в котором указано, что у него есть паспорта Румынии, Молдовы, России и Мексики. Однако OCCRP выяснил, что мексиканский паспорт является поддельным.
Копии мексиканского паспорта Плахотнюка, опубликованные молдавскими СМИ после утечки от полиции, содержат его фотографию и вымышленное имя.
Журналисты ввели личные данные из паспорта на официальном сайте мексиканского правительства, где размещён национальный идентификационный реестр граждан — Clave Única de Registro de Población. Введённая информация не дала совпадений.
«Подтверждаю, что паспорт является фиктивным», — заявил представитель Министерства иностранных дел Мексики в комментарии для OCCRP.
По данным молдавской антикоррупционной прокуратуры, Плахотнюк также владеет, по меньшей мере, двумя другими объектами недвижимости во Франции, включая традиционное альпийское шале в городе Комблу.
На участке площадью 21 акр с видом на Монблан расположено шале с шестью спальнями, библиотекой, тренажёрным залом, сауной, винным погребом и гаражом на восемь автомобилей.
Читайте ещё:Консорциум журналистов назвал сбежавшего в Россию Башара Асада коррупционером года
Хотя объекты официально зарегистрированы на юридические лица, молдавские прокуроры установили, что они принадлежат семье Плахотнюка. В ходе обысков, проведённых совместно с местными властями, были обнаружены личные вещи, включая семейные фотографии.
По другую сторону границы, швейцарские суды также сотрудничают с Молдовой.
В августе 2024 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию компании, зарегистрированной на жену Плахотнюка, по делу о разморозке дома на швейцарском берегу Женевского озера стоимостью около 32 миллионов долларов. Дом был куплен в 2012 году на средства, которые швейцарские власти считают похищенными, и заморожен с августа 2024 года — то есть его нельзя продать.
Плахотнюк входит в число более десятка подозреваемых по делу о «Краже века» в Молдове.
По данным прокуратуры, всего 2,9 миллиарда долларов были выданы связанным с владельцами банков компаниям, которые затем перевели эти средства через два латвийских счёта. Часть денег впоследствии была возвращена в Молдову, но около 1 миллиарда долларов так и не удалось вернуть.
Распечатать