03 фев 2025 г. 08:50:50
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (133)

Страницы (161): « -10 ‹ 130 131 132 133 134 135 136 › +10 »
Бизнес Слаженная структура обналичивания средств АФК «Система»
2543
Слаженная структура обналичивания средств АФК «Система»
Финансовый рынок — всегда был полем для мошенничества и обмана. Можно вспомнить старые финансовые пирамиды, как «МММ» Сергея Мавроди. Несмотря на то, что финансовая грамотность населения из года в год растёт, преступники также находят всё более изощренные способы ведения незаконной деятельности в финансовом секторе.
Прокуроры В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
1011
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.
Бизнес Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
1180
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Полиция Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшей замминистра просвещения Раковой
2651
Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшей замминистра просвещения Раковой
Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве.
Бизнес Задержан бизнесмен Дмитрий Козловский задолжавший Альфа банку 42 миллиона долларов
1694
Задержан бизнесмен Дмитрий Козловский задолжавший Альфа банку 42 миллиона долларов
Экс-владелец крупного холдинга «Инком-авто» скрылся от органов и был приговорён заочно к 8 годам за «Мошенничество».
Полиция Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме
2343
Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме
Некоторые пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов крупного интернет-магазина за покупки, которых не было.
Бизнес Константин Маслаков: махинатор, сменивший фамилию после уголовного преследования, теперь схематозит на строительстве НКЦ
466
Константин Маслаков: махинатор, сменивший фамилию после уголовного преследования, теперь схематозит на строительстве НКЦ
В прошлом году издание «The Moscow Post» опубликовало скандальный материал о том, как мошенник, уголовник и гендиректор ООО «МИП-СТРОЙ №1» Константин Маслаков незаконно «осваивает» деньги из госбюджета под крышей зампреда правительства России Марата Хуснуллина и с подачи миллиардера Геннадия Тимченко.
Прокуроры Два громких решения вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью
2736
Два громких решения вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью
Эпопея с долгом в 11,88 миллиардов рублей ключевых акционеров банка «Советский» приближает не только уголовную, но и субсидиарную ответственность основного распорядителя невозвращенных кредитов – подозреваемого в крупном мошенничестве экс-банкира Кирилла Ласкина.
Бизнес Из двух ДОСААФ единого не разглядеть
2093
Из двух ДОСААФ единого не разглядеть
Полиция Известный преподаватель ВШЭ передал мошенникам 2 миллиона
2262
Известный преподаватель ВШЭ передал мошенникам 2 миллиона
Преподаватель Высшей школы экономики получил самый важный урок в своей жизни. Он передал два миллиона рублей мошенникам.
Полиция Матерая рейдерша Зоя Галеева «похоронит» любую компанию
1985
Матерая рейдерша Зоя Галеева «похоронит» любую компанию
Зою Галееву называли «рейдером №1 в России» еще в 2014-м году. А, как всем известно, с годами приходит опыт. И сейчас мошенница достигла значительных высот в этом преступном ремесле и стала еще более матерой рейдершей.
Прокуроры Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции
2435
Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции
Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.
Полиция 20-летняя дочь бывшего вице-президента "Газпромбанка" Варвара Серегина отдала телефонным мошенникам 49 миллионов
955
20-летняя дочь бывшего вице-президента "Газпромбанка" Варвара Серегина отдала телефонным мошенникам 49 миллионов
Меняя телефоны, карты и приложения — вопреки уговорам мамы и сотрудников банка.
Полиция Россиянин выдал обычный саксофон за раритетный и продал его за 700 тысяч рублей
1524
Россиянин выдал обычный саксофон за раритетный и продал его за 700 тысяч рублей
В Ессентуках полиция задержала местного жителя, который обманул приятеля и продал ему саксофон за 700 тысяч рублей — злоумышленник убедил потерпевшего, что музыкальный инструмент из лимитированной коллекции.
Прокуроры Гендиректор компании по отлову собак пойдёт под суд за мошенничество
2380
Гендиректор компании по отлову собак пойдёт под суд за мошенничество
В Ольхонском районном суде готовятся рассматривать уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая в 2020 году проводила отлов безнадзорных животных в Ольхонском районе. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщила 28 октября пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Страницы (161): « -10 ‹ 130 131 132 133 134 135 136 › +10 »
Последние новости