02 фев 2025 г. 12:27:29
Антимафия — мы все про вас знаем!

Денежные переводы (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2
Текущее В России принят закон, который обязывает банки проверять все переводы на предмет мошенничества и подозрительных транзакций
2880
В России принят закон, который обязывает банки проверять все переводы на предмет мошенничества и подозрительных транзакций
Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.
Бизнес Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза США Великобритании и Швейцарии
925
Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза США Великобритании и Швейцарии
Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителей Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом.
Власти ЦИК оградил партии от пожертвований иноагентов
380
ЦИК оградил партии от пожертвований иноагентов
Российский Центризбирком внес изменения в нормативные акты, которые касаются запрета иноагентам жертвовать в избирательные фонды партий или же кандидатов.
Текущее Девушка из Красноярска ошиблась на одну цифру и перевела 100 тысяч незнакомой женщине
2503
Девушка из Красноярска ошиблась на одну цифру и перевела 100 тысяч незнакомой женщине
Но вернуть деньги теперь нельзя: у получателя арестованы счета, и деньги ушли приставам.
Бизнес Центробанку предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
1984
Центробанку предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
В Центральный банк России поступило предложение задерживать на промежуточных счетах переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенничеством.
Полиция Россиянка отправила деньги дочери в Сирию и попала под суд за помощь террористам
1445
Россиянка отправила деньги дочери в Сирию и попала под суд за помощь террористам
В Петербурге во Втором Западном окружном военном суде на процессе по делу местной жительницы Марины Комар прокурор попросил назначить ей десять лет лишения свободы за финансирование терроризма.
Бизнес Тинькофф берёт комиссию $200 и с возврата средств
1368
Тинькофф берёт комиссию $200 и с возврата средств
Неприятная метаморфоза произошла с нашим подписчиком, который имел сделал SWIFT-перевод с Тинькофф в Китай - 1 июня он послал в Bank of China $1258, реквизиты были верные, но имя получателя требовало уточнения.
ФСБ Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
286
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (2): « -10 ‹ 1 2
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу